Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

Cuando el money procede de alguno de estos delitos, las penas del tipo básico se impondrán en su mitad remarkable.

Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.

Buyers can help us by becoming particular when inquiring thoughts. The more details We now have, the a lot quicker we can assist.

En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.

Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto criminal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es vital.

En medio de una investigación, tienes derecho a ser asistido por un jurista unique, por lo que estaremos listos para acudir cuando lo necesites. Además de esto, tenemos expertise suficiente para sugerirte medidas preventivas para evitar involucrarte en un delito de blanqueo de weblink capitales.

El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad remarkable.

Si tenéis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, asesoramiento y sobre todo, la seguridad que transmiten a la hora de abordar un caso. En mi weblink caso certain, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa del caso, desde su inicio fue la de un equipo ganador.

Chat with certified attorneys this contact form right until you’re happy. About any authorized issue—from huge to smaller, and every thing in between.

La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.

Activar o desactivar las cookies ¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!